La Fiscalía General de Justicia de la CDMX aprehendió a seis personas investigadas por su probable participación en un presunto esquema de fraude relacionado con Strategic Capital Agency, que cuenta con más de 300 denuncias.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) aprehendió a seis personas investigadas por su probable participación en un presunto esquema de fraude relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.
Las detenciones fueron realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en menos de 27 horas y forman parte de una estrategia de la Fiscalía para concentrar denuncias relacionadas con posibles fraudes que afectan a múltiples víctimas.
De acuerdo con las investigaciones, Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N” habrían participado en un esquema que las autoridades investigan como fraude genérico.
Detención de Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”. | Foto: Fiscalía de la Ciudad de México
La indagatoria señala que las personas imputadas se presentaban ante las víctimas como asesores financieros y les ofrecían rendimientos de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital invertido, incluso en periodos menores a un año. Para generar confianza entre los inversionistas, inicialmente se habrían entregado algunos rendimientos, lo que habría provocado que posteriormente aumentaran las cantidades depositadas.
Las inversiones individuales identificadas por la Fiscalía iban desde 50 mil hasta ocho millones de pesos. Los acuerdos quedaban registrados mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
Sin embargo, una vez que concluían los plazos establecidos, las víctimas habrían recibido explicaciones sobre la imposibilidad de recuperar sus recursos. Entre los argumentos utilizados presuntamente se encontraba una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y el aseguramiento de las cuentas de la empresa.
De acuerdo con la Fiscalía, los inversionistas finalmente no habrían recuperado el capital aportado ni los rendimientos que les fueron prometidos.
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Para establecer la probable participación de las seis personas detenidas, el Ministerio Público recopiló entrevistas de las víctimas y documentación relacionada con las operaciones.
Entre los elementos obtenidos se encuentran correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de pantalla de una plataforma que presuntamente mostraba movimientos y rendimientos de las inversiones.
Estos datos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad, quienes contrastaron la información con documentación corporativa relacionada con Strategic Capital Agency.
Como parte de las investigaciones generales del caso, la Fiscalía también promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales, ante la posibilidad de que otras personas relacionadas con la investigación se encuentren fuera del país.
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Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en un operativo que permitió localizar a las personas investigadas en distintos puntos de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Una de las detenciones se realizó en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Los seis quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
La Fiscalía CDMX informó que las investigaciones continúan para identificar otros posibles casos relacionados con el esquema y establecer si existen más personas que pudieran haber participado en los hechos.
