El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos empresas ubicadas en Toluca y Tlalnepantla por operar en la red de lavado de dinero y 'jackpotting' del Tren de Aragua
Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desmantelar la estructura financiera de la organización delictiva venezolana Tren de Aragua han puesto bajo la lupa a México.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció este 30 de septiembre una nueva ronda de sanciones que revela la participación de al menos dos empresas constituidas en el Estado de México, utilizadas presuntamente para lavar activos ilícitos.
La ofensiva de la OFAC incluye restricciones financieras contra nueve individuos y la inclusión en su lista negra de dos entidades comerciales operadas por socios de la banda criminal, la cual ha expandido rápidamente su influencia hacia el territorio norteamericano en los últimos años.
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La red financiera del Tren de Aragua en México operaba a través de empresas fachada en el centro del país, las autoridades estadunidenses identificaron dos compañías clave:
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Los fondos que esta red buscaba blanquear en México provenían de una sofisticada modalidad de robo cibernético conocida como jackpotting.
Esta técnica consiste en instalar softwares maliciosos (malware) directamente en cajeros automáticos para forzarlos a dispensar todo el efectivo sin necesidad de introducir una tarjeta bancaria.
Tanto Martínez Pirona como Mejía Castillo, junto a otras cuatro personas, fueron identificados como socios directos de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias Prometeo o El Ingeniero, señalado por las agencias estadunidenses como la mente maestra detrás de los ciberataques y el diseño de los malwares.
"Estas personas están acusadas de prestar apoyo material al Tren de Aragua, de conspiración para cometer fraude bancario, de conspiración para cometer robo en entidades bancarias y de conspiración para cometer blanqueo de capitales", sentenció el reporte de la OFAC, subrayando el uso intensivo de criptomonedas para ocultar el rastro del dinero extraído de los cajeros.
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