El empresario mexicano Rafael Zaga es señalado por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit.
Este 13 de abril, trascendió la noticia de que el empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en los Estados Unidos por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Es importante mencionar que, este hombre es requerido por las autoridades mexicanas debido a que se le acusa de haber cometido distintos delitos.
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De acuerdo con la información que ha circulado en torno a este acontecimiento, Zaga Tawil fue aprehendido en el estado de Florida.
Además, se informó que luego de que se llevara a cabo su arresto, fue recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades.
Ficha de detención de Rafael Zaga Foto: Captura de pantalla
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Según reportes oficiales y diversas investigaciones, Zaga Tawil es identificado como un empresario vinculado a operaciones financieras que habrían formado parte de una red más amplia de corrupción.
Su caso ha sido relacionado indirectamente con el escándalo conocido como la Estafa Maestra, un entramado de desvío de recursos públicos a través de universidades y empresas fantasma durante administraciones federales pasadas.
Las autoridades mexicanas han señalado que el empresario habría fungido como operador financiero en movimientos de dinero que, presuntamente, tenían como destino ocultar el origen ilícito de los recursos.
En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cabe destacar que, también es señalado por autoridades federales como uno de los principales implicados en un presunto fraude millonario contra el Infonavit, en un caso que ha sido conocido como el “Telra-Infonavit”.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el esquema se originó a partir de un contrato firmado en 2014 entre el Infonavit y la empresa Telra Realty, propiedad de la familia Zaga Tawil, para desarrollar una plataforma tecnológica denominada “Movilidad Hipotecaria”.
Sin embargo, años después, el contrato fue cancelado anticipadamente y derivó en el pago de una indemnización por más de 5 mil millones de pesos a dicha empresa.
Según las autoridades, este pago fue irregular e incluso ilegal, ya que la compañía no habría cumplido con los objetivos ni contaba con la capacidad técnica para ejecutar el proyecto.
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