Las empresas con sede en Tijuana, Culiacán y Mexicali, son sancionadas por presuntos nexos con "Los Mayos" e Ismael Zambada Sicairos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones contra 46 objetivos señalados como facilitadores de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
Las medidas están dirigidas principalmente en torno a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García. En ese sentido, dicho líder operativo figura entre los 21 individuos incluidos en la lista.
Entre las entidades penalizadas destacan también figuran 25 empresas de diversos giros vinculadas a su círculo más cercano, así como cabecillas de sus células en Tijuana, operadores dedicados al lavado de dinero y políticos ligados a esta red.
Entre las empresas designadas se encuentra una casa de cambio ubicada en Tijuana, llamada Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., también conocida como Magic Casa de Cambio.
Según las investigaciones estadounidenses, este establecimiento es usado para trabajar con casas de cambio cómplices en el sur de California con el fin de recolectar grandes cantidades de efectivo procedentes del narcotráfico en Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de regreso a México.
La empresa pertenece a Ilia Elizabeth Félix Rivera, señalada como facilitadora financiera de “Los Mayos” y pareja sentimental de Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”.
Este último es identificado como lugarteniente de los hermanos Alfonso, alias “Aquiles”, y René, alias “La Rana”, Arzate García, señalados a su vez como jefes de plaza en Tijuana para “Los Mayos”. En ese sentido, la casa de cambio es utilizada para lavar dinero para “Gordo Flubber” y “La Rana”.
Fachada de Magic Casa de Cambio. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses tienen identificado que “Magic Casa de Cambio” posee un largo vínculo con el Cártel de Sinaloa, pues ha pasado por las manos de distintos operadores. Antes de pertenecer a Félix Rivera, el establecimiento estuvo a cargo de su exesposo Omar Guadalupe Ayón Díaz, quien fue detenido por lavar más de 45 millones de dólares para dicha organización criminal a través de casas de cambio, y en octubre de 2023 fue asesinado en Tijuana por órdenes de “Gordo Flubber”.
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Entre las empresas sancionadas está Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., una cadena hotelera con sede en Culiacán que es propiedad de Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”.
Este sujeto es señalado como uno de los asesores de mayor confianza de “Mayito Flaco”, al tiempo que Estados Unidos lo califica como “un importante narcotraficante”.
Aunado a ello, las indagatorias estadounidenses afirman que emplea sus fuentes de ingresos ilícitos para financiar el conflicto armado que sostienen “Los Mayos” contra la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Otras de las empresas sancionadas están relacionadas con Jesús González Lomelí, socio de “La Rana” y considerado por Estados Unidos como un lavador de dinero de alto rango para el Cártel de Sinaloa.
Esquema de la red ligada a Mayito Flaco, según Estados Unidos. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos
De él, se señala como socios a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, propietarios de una red de compañías de seguridad, bienes raíces y entretenimiento utilizadas para el blanqueo de capitales a favor de la organización criminal y de “La Rana”, las cuales tienen sede en Baja California. Las empresas sancionadas propiedad de Moreno Gómez Santelices son:
A esta lista se suman firmas vinculadas a los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala. El primero es identificado como socio comercial de González Lomelí y acusado de participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero a través de sus empresas conjuntas.
Por su parte, Jorge Mario es señalado por colaborar con diversos cárteles en el tráfico de sustancias ilícitas, actuar como una figura central y enlace para la actividad criminal en Tijuana, y blanquear capitales para el Cártel de Sinaloa. Las empresas ligadas a los hermanos Vera Ayala que fueron sancionadas son:
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Por otro lado, se sancionó a empresas con sede en Mexicali, en donde operan “Los Rusos”, subfacción de “Los Mayos” liderada por Juan José Ponce Félix (también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix), alias “El Ruso”.
Esquema de la red de operación de Los Mayos en Mexicali. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Dentro de la red aliada a este líder criminal se encuentra José Ángel Rivera Zazueta, considerado un alto operador del Cártel de Sinaloa y propietario de la casa de cambio Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V., y de la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V.
Asimismo, las sanciones alcanzaron a las siguientes compañías propiedad de Luis Alfonso Torres Torres:
De igual forma, se incluyó a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., propiedad de Pedro Ariel Mendívil García, y a Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V., pertenecientes a Rafael Buenrostro Martín.
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