El vocero de la FGR, Ulises Lara, dio a conocer el modus operandi de la organización delictiva como "Del Caballito".
Este 1 de junio, el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, emitió un comunicado en el que dio a conocer distintos detalles sobre las operaciones que llevaba a cabo la organización conocida como "Del Caballito", la cual se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que los presuntos líderes de la red, Maikol “N” y Salvador “N”, fueron imputados por el delito de emisión de comprobantes fiscales falsos y permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Aunado a ello, se reveló que la célula delictiva "Del Caballito" se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Además, las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron identificar la operación de un esquema conocido como “Del Caballito”, presuntamente integrado por personas físicas que, a través de despachos especializados, diseñaban y ofrecían mecanismos de evasión fiscal a empresas mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
El grupo delictivo se dedicaba al lavado de dinero Foto: FGR
El pasado 29 de mayo, el propio vocero de la FGR dio a conocer que se llevó a cabo el desmantelamiento de la célula criminal conocida como "Del Caballito".
De acuerdo con las indagatorias, la organización habría creado empresas fachada utilizadas para generar comprobantes fiscales apócrifos.
A través de estas estructuras se registraban movimientos financieros que posteriormente eran dispersados bajo conceptos que no correspondían a actividades reales, evitando además el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes y reduciendo artificialmente la carga fiscal de los beneficiarios.
Las autoridades señalaron que las empresas facturadoras canalizaban recursos hacia los propietarios de las compañías favorecidas, conformando un circuito financiero destinado a ocultar el origen de los fondos, disminuir el pago de impuestos y mantener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que ocasionaba afectaciones al erario público.
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Las autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes son señalados como probables integrantes de la organización. Asimismo, se indicó que Maikol “N” y Salvador “N” serían los posibles líderes del grupo.
Durante los operativos también se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas, entre ellas dólares estadounidenses, pesos mexicanos, yenes japoneses, libras esterlinas, soles peruanos, euros y coronas danesas.
Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades Foto: FGR
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