Las declaraciones del secretario surgen tras las sanciones emitidas por la OFAC que incluyen a 18 empresas y cinco personas por sus vínculos con el CJNG
Este viernes 20 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran realizando una investigación sobre el resort señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés), emitieron sanciones a 18 empresas, la gran mayoría con sede en México, por presuntamente ser parte de una red de fraude de servicios de tiempos compartidos, entre la que destaca el complejo turístico, Kovay Gardens.
Durante la conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, el secretario fue cuestionado por el caso dado a conocer el jueves 19 de febrero, en cuya pregunta se le interrogó con qué información contaban las autoridades mexicanas, más allá de lo divulgado desde Estados Unidos.
Ante esto, García Harfuch precisó que actualmente la OFAC se encuentra coordinando con la UIF y dijo que hay una investigación en proceso sobre el resort.
Aunque se le preguntó sobre cuántas serían las personas involucradas, entre empresarios y presuntos delincuentes, secretario no quiso dar mayores detalles pues es una indagatoria que aún continúa, cosa que podría entorpecer las labores.
Pese a lo anterior, puntualizó la UIF ya hizo una denuncia “o la va hacer” ante la FGR por esta red fraudulenta, por lo que ambos organismos, dijo, tendrán que informar sobre los resultados y posibles involucrados dentro de la investigación.
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Luego de que Estados Unidos afirmara que existen más casos de este tipo en México, se le cuestionó a García Harfuch si tenía conocimiento de otras empresas y empresarios que participan en esquemas similares de fraude a través de supuestos servicios de tiempos compartidos, cosa que confirmó.
García Harfuch confirmó que la UIF interpondrá una denuncia ante la FGR por el caso. Foto: X (@SSPCMexico)
Por un lado, detalló que en cuanto a la investigación contra Kovay Gardens y otras 17 empresas, así como cinco personas presuntamente vinculadas al CJNG, estas ya fueron enlistados por la UIF.
No obstante, señaló que sí hay más casos parecidos en otras entidades de México que están siendo investigadas, aunque destacó que se tratan de indagatorias separadas a la que está realizando la FGR y la UIF tras las nuevas sanciones estadounidenses.
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La pena emitida el 19 de febrero por la OFAC contra 18 empresas y cinco personas se justificó señalando que se encontraban asociados a una presunta red fraudulenta de tiempo compartido, cuya gran mayoría tiene su sede en Puerto Vallarta, Jalisco, así como en Bahía de Banderas, Nayarit.
Esta estafa del tiempo compartido, según afirmaron, “suele” estar dirigida contra ciudadanos estadounidenses adultos mayores “vulnerables”, a través de defraudarles “los ahorros de toda su vida”, la cual es usada por grupos del crimen organizado, como el CJNG, para diversificar sus fuentes de ingresos ilícitos, además del tráfico de drogas o el robo de combustible.
Según sus investigaciones, Kovay Gardens, que se ubica al al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, “utiliza tácticas deshonestas, como llamadas automáticas, para atraer a posibles compradores” a través de prácticas de venta “engañosas”.
Además, “promete falsamente” a los propietarios “generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas”, así como de participar en otras estafas, como “el sobrecargo sistemático de tarjetas de crédito”.
En tanto, aseveraron que la empresa comparte su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG, que cometen los fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido.
Las personas sancionadas fueron:
Además de Kovay Gardens, se sancionó a otra empresa relacionada:
Investigación de EU sobre el esquema fraudulento de tiempos compartidos. Foto: Departamento del Tesoro de EU
A estas, se suman otras 13 empresas incorporadas a la red empresarial de Rivera Miramontes:
A estas, se suman tres empresas inmobiliarias propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez:
Igualmente, se sancionó a un club deportivo propiedad de Tagayas: Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de R.L. de C.V.
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