Lavado de dinero y actos de corrupción: UIF puntualiza denuncia contra Latinus
El titular de la UIF, Pablo Gómez, aclaró que la denuncia contra Latinus no incluye a periodistas como Carlos Loret de Mola; la investigación es por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles 3 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) detalló sobre la denuncia que dicho organismo tiene contra Latinus, sosteniendo que la denuncia no es contra ningún periodista, sino contra el consocio, del cual han detectado supuestos actos de corrupción y lavado de dinero.
Luego de varios días en espera de que el tema fuera tratado, Pablo Gómez, el titular de la UIF se presentó en la conferencia 'mañanera' para tratar el tema de una supuesta investigación en contra de Carlos Loret de Mola, así como otros miembros del medio Latinus, las cuales fueron denunciadas por el periodista.
Antes que nada, Gómez explicó que la UIF se dedica, diariamente, a revisar los reportes y avisos financieros que se producen a día con día, con el fin de combatir y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Por tanto, la UIF recibirá reportes de distintas personas, como de Loret de Mola, aunque aclaró que él no es parte de una denuncia que presentó dicha unidad en contra del consorcio de Latinus, por los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita.
Tal hecho, lo reiteró al decir:
El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista o dueño o ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, es otra cosa. Independientemente que él, junto a otras personas más les preste servicios y les cobre'.
Encima, subrayó: 'La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus, no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad'. Adicional a esta información, sostuvo que la actual administración respeta el artículo séptimo de la Constitución, el cual va sobre la libertad de expresión.
Más adelante, señaló que Latinus está conformado por cinco empresas: Latinus Media Group, constituida el 13 de enero de 2020, siendo su dueño Christian González Guadarrama; Latinus Media Radio S. A., Latinus Media MX Hub S.A. de C.V.; BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V.
Consorcio de Latinus denunciado por actos de corrupción y lavado de dinero
Gómez señaló que estas últimas dos son 'empresas instrumentales', las cuales 'cobran de entidades públicas', de las que se factura a nombre de ellas 'productos farmacéuticos y servicios de salud', desde de 2019, cuyos pagos proceden de unidades federales, así como de los estados de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo, en un total de $2 437 285 272.96 de pesos.
De ese sentido, Gómez subrayó que la denuncia de la UIF al consorcio Latinus es por 'actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción', la cual fue realizada el 20 de mayo de 2021.
Posterior a ello, el titular de la UIF insistió que la denuncia 'no se trata de persecuciones, muchos menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno'. Asimismo, reiteró que los recursos denunciados, son 'recursos públicos ilegales', pues estos no están en los presupuestos de comunicación social, ni de publicidad.
A la vez, Gómez puntualizó que la tercera empresa del consorcio de Latinus Media Group LLC, se encuentra domiciliada en Delaware, Estados Unidos, en donde hay leyes fiscales y financieras más laxas, las cuales el titular de la UIF llamó ser la 'única zona de paraíso fiscal dentro territorio continental de EEUU'.
A pesar de ello, la UIF ha podido obtener cierta información por medio de otras unidades de inteligencia financiara extranjeras, la cual han podido comprobar con la información que los bancos mexicanos han marcado como 'inusuales'. No obstante, por ahora no tienen certeza si el dueño es el mismo, cosa que están averiguando.
Luego de esto, mostró una tabla en el que se expusieron los pagos a varios colaboradores de Latinus, con nombres como Carlos Lorte de Mola, Denise Dresser o Lorenzo Cordova, y en donde se observa que la empresa situada en los EEUU es la que obtiene más de los ingresos denunciados, con una suma de $17 957 527.08.
