Fraude de las tandas VIP en Nuevo León: Víctimas exigen rastrear inmuebles de Ingrid “N”
Más allá de la justicia penal, las afectadas priorizan la reparación del daño; sospechan que el capital desviado fue transformado en propiedades en Nuevo León.
El drama de las "Tandas VIP" entra en una fase crítica. Tras revelarse el desfalco que supera los 27 millones de pesos.
El drama de las "Tandas VIP" entra en una fase crítica. Foto: CANVA
El enfoque de las investigaciones y de la defensa legal ha dado un giro estratégico: la prioridad ya no es solo ver a los responsables tras las rejas, sino recuperar el patrimonio de decenas de familias que quedó pulverizado en manos del clan familiar.
¿Cuál es el objetivo del proceso jurídico?
Para las más de 50 víctimas, el castigo corporal para Ingrid “N” y sus cómplices es secundario frente a la urgencia de recuperar su dinero.
El abogado Carlos Herrera, representante de las afectadas, fue enfático al señalar que el objetivo principal de la estrategia legal es la restitución de los fondos.
Más que ver a los autores del fraude en la cárcel, lo que las víctimas buscan es su dinero de regreso.
Carlos Herrera - Abogado
Esta postura nace de la desesperación de amas de casa y emprendedoras que entregaron los ahorros de toda una vida, viéndose ahora en una situación de vulnerabilidad económica que solo se resolvería con el reembolso de sus inversiones.
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¿Tras la pista de las propiedades?
La sospecha de las víctimas sobre el paradero del dinero tiene un destino claro: bienes raíces. De acuerdo con información compartida por la defensa.
Existen indicios de que Ingrid “N” habría utilizado los fondos de las tandas para adquirir al menos uno o dos inmuebles, presuntamente como una forma de "lavar" o asegurar el capital obtenido mediante el fraude.
La sospecha de las víctimas sobre el paradero del dinero tiene un destino claro. Foto: Vianca Treviño
Ante este panorama, se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Nuevo León que intensifique las labores de inteligencia patrimonial. El objetivo es:
- Rastrear el paradero exacto de Ingrid “N”, quien se mantiene bajo el radar de las autoridades.
- Investigar el registro de propiedades adquiridas recientemente por ella o sus familiares directos (padres, hermana y esposo).
- Gestionar el aseguramiento de estos bienes para que sirvan como garantía de pago para las afectadas.
¿Una carrera contra el tiempo?
El temor de las emprendedoras es que, con el paso de los días, el rastro del dinero se diluya en transferencias o cambios de propietarios.
La presión sobre la Justicia aumenta, pues la comunidad espera que se apliquen medidas cautelares que impidan que los señalados se deshagan de los activos adquiridos con el dinero de la red de ahorro.
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Mientras tanto, el caso sigue sumando testimonios. Lo que comenzó como un esquema de confianza mutua, hoy se libra en los despachos de la Fiscalía, donde se busca desmantelar no solo una operación de fraude, sino una estructura de ocultamiento de bienes que mantiene en vilo el bolsillo de las familias neoleonesas.
¿Cómo evitar caer en el fraude de las "Tandas"?
Aunque las tandas son una tradición de ahorro arraigada en México, la falta de regulación las convierte en un blanco fácil para estafadores. Aquí te presentamos algunos puntos clave para proteger tu dinero:
- Investiga la formalidad: Si bien las tandas son informales, si te invitan a una "VIP" con montos elevados, lo ideal es que exista un contrato de por medio o que se realice a través de instituciones financieras reguladas por la CNBVo la CONDUSEF.
- Desconfía de los "números revendidos": Una señal de alerta roja es cuando el organizador afirma que alguien "incumplió" y te ofrece su lugar de forma inmediata. Como se vio en el caso de Ingrid “N”, esta es una táctica común para cobrar varias veces una misma posición.
- Verifica la transparencia: En un grupo de ahorro legítimo, todos los participantes deben conocerse o tener referencias directas. Si no se te permite ver la lista completa de integrantes o el estatus real de los pagos, retírate.
- Cuidado con las redes sociales: Los grupos de WhatsApp o Facebook facilitan el anonimato. No entregues grandes sumas de dinero a personas cuyo domicilio físico, lugar de trabajo o historial familiar no conozcas plenamente.
- Documenta cada movimiento: Si decides participar, guarda comprobantes de transferencia, capturas de pantalla de los acuerdos y audios. En caso de fraude, estos son pruebas fundamentales para la Fiscalía.
Las tandas son una tradición de ahorro arraigada en México. Foto: CANVA
Sin embargo, el abogado recomienda descartar totalmente estos métodos de ahorro y buscar alternativas en instituciones bancarias para evitar ser víctima de fraudes.
Recuerda: Si el rendimiento parece demasiado bueno para ser verdad o si el esquema depende de "revender" lugares, probablemente estés ante una estafa piramidal disfrazada de ahorro comunitario.
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