Indaga el FBI a Claudio Tapia por su presunta participación en una trama de fraude y lavado en los Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha intensificado su investigación sobre la Asociación del Futbol Argentino (AFA), liderada por Claudio “Chiqui” Tapia.
En medio de un clima de controversia en torno a la FIFA y su relación con la selección argentina, los agentes buscan esclarecer un posible esquema de lavado de dinero.
El caso, conocido como “afagate” o “chiquigate”, se centra en TourProdEnter LLC, una empresa de Florida vinculada a Tapia.
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Esta firma, dirigida por el excongresista Javier Faroni y su esposa, fue contratada para gestionar los ingresos por patrocinio de la AFA, incluyendo acuerdos con marcas reconocidas.
Las autoridades estadounidenses sospechan que la AFA utilizó empresas fantasma para desviar fondos y evadir impuestos.
Los registros bancarios indican que TourProdEnter manejó alrededor de 260 millones de dólares a través de entidades financieras importantes, lo que ha levantado serias alarmas sobre la transparencia de sus operaciones.
Un aspecto crítico de la investigación revela que al menos 57 millones de dólares se distribuyeron entre beneficiarios y empresas sin justificación clara.
Algunos de estos pagos fueron a personas que, según registros públicos, recibían planes sociales en localidades como Bariloche y Buenos Aires, generando más interrogantes sobre la gestión de los fondos.
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Los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger lideran la pesquisa. Durante la investigación, interrogaron al empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a Tapia de fraude en relación con TourProdEnter. Este testimonio ha añadido más peso a las acusaciones en su contra.
Desde la AFA, los representantes defienden a Tapia, apelando al principio de presunción de inocencia. Argumentan que las investigaciones no son suficientes para establecer una responsabilidad penal.
Sin embargo, la presión sobre la AFA aumenta mientras los investigadores continúan profundizando en los detalles del caso.
La situación ha generado un clima de incertidumbre en el futbol argentino, donde la reputación de la AFA y de su presidente está en juego.
Con las miradas puestas en el desarrollo de la investigación, muchos se preguntan cómo afectará esto a la imagen del deporte y a la selección nacional.
A medida que el FBI avanza en su indagación, el desenlace de este caso podría cambiar el panorama del futbol en Argentina.
La atención se centra en los hallazgos que puedan surgir y en las posibles repercusiones legales para Tapia y la AFA, que se enfrentan a un futuro incierto.
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