El Departamento del Tesoro de EEUU otorgó 45 días de prórroga a CIBanco, Intercam, y Vector tras acusaciones de lavado de dinero ligado a tráfico de opioides
Departamento del Tesoro de EEUU
EE.UU. señala a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posible lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Sancionan a mexicano y dos chinos por lavado de dinero en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de EEUU, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dio a conocer que sancionó a un mexicano y dos chinos, por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa