Cuatro empresas establecidas en Matamoros fueron incluidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sanciones por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresas establecidas en Matamoros por su presunta participación en una red financiera dedicada al contrabando de combustible y la evasión de impuestos, operaciones que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, beneficiaban al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida forma parte de un paquete de sanciones emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que también incluyó a dos ciudadanos mexicanos y otras cinco empresas presuntamente relacionadas con la misma estructura criminal.
FOTO | Departamento del Tesoro de EU
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De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuatro empresas establecidas en Matamoros que fueron incorporadas a la lista de sanciones son:
Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
OF Transportes.
OGUI Fletes.
Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
Según la OFAC, estas compañías operaban en los sectores financiero y de transporte, y formaban parte de la estructura utilizada para trasladar combustible de manera ilegal desde Estados Unidos hacia México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las empresas eran controladas por Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como presunto operador financiero del CJNG.
IMAGEN ILUSTRATIVA | Pedro Torres
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De acuerdo con la investigación del Departamento del Tesoro, la red adquiría gasolina, diésel, nafta y otros combustibles en Estados Unidos mediante distribuidores presuntamente cómplices.
Posteriormente, el combustible era trasladado a México utilizando documentación aduanera alterada y empresas de transporte y logística, además de sociedades fachada que permitían ocultar el origen de las operaciones.
Las autoridades estadounidenses señalan que el combustible ingresaba al país mediante declaraciones falsas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un esquema conocido como huachicol fiscal.
Una vez en territorio mexicano, el combustible era distribuido en centros de almacenamiento y comercializado tanto en gasolineras presuntamente vinculadas con la organización criminal como en puntos de venta clandestinos.
IMAGEN ILUSTRATIVA | Pedro Torres
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Además de las cuatro empresas de Tamaulipas, el Departamento del Tesoro sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como presunto contador y operador financiero del CJNG, así como a J. Refugio Ruiz Villagómez, acusado de participar en el contrabando de combustible sin los permisos correspondientes y de pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.
También fueron sancionadas las empresas OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.; Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. y la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd., por su presunta participación en la red de huachicol fiscal.
FOTO | Pedro Torres
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Como consecuencia de las medidas anunciadas por la OFAC, todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país quedaron bloqueados.
Además, la legislación estadounidense prohíbe a personas y empresas de ese país realizar transacciones con los sancionados, con el objetivo de limitar el flujo de recursos hacia organizaciones criminales transnacionales.
Según el Departamento del Tesoro, esta red generaba decenas de millones de dólares al año mediante el contrabando de combustibles y la evasión fiscal, recursos que presuntamente eran utilizados para fortalecer las operaciones del CJNG.
