Autoridades de EU identifican a un activista, un abogado y un operador como parte de una red ligada al Cártel del Noreste.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red vinculada al Cártel del Noreste (CDN), en la que figuran tres perfiles relacionados con Tamaulipas, señalados por su presunta participación en operaciones ilícitas, entre ellas esquemas ligados a casinos y manejo irregular de recursos.
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Entre los identificados por autoridades estadounidenses se encuentran Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos; el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez; y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “El Crosty”, quienes habrían desempeñado funciones clave dentro de la estructura del grupo criminal.
Mapa de la presunta red criminal del Cártel del Noreste. FOTO | Departamento del Tesoro de EU
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Jesús Reymundo Ramos Vázquez es señalado como un presunto colaborador del CDN que habría operado bajo la imagen de activista de derechos humanos en Tamaulipas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, habría encabezado una campaña de desinformación contra fuerzas de seguridad, promoviendo denuncias, organizando protestas y defendiendo públicamente a integrantes del grupo criminal, con el objetivo de influir en la opinión pública.
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Juan Pablo Penilla Rodríguez es identificado como abogado de integrantes del CDN y presunto intermediario de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”.
Según las autoridades, su papel habría sido clave para mantener la comunicación entre el líder encarcelado y la estructura criminal, facilitando la continuidad de sus operaciones.
Juan Pablo Penilla Rodríguez es identificado como abogado de integrantes del CDN. FOTO | Pedro Torres
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Eduardo Javier Islas Valdez, alias “El Crosty”, es señalado como operador del CDN encargado de coordinar actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de personas.
Además, es identificado como responsable de manejar depósitos en efectivo en Nuevo Laredo y colaborar con mandos del grupo criminal en la operación de sus actividades.
FOTO | Freepik
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De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los perfiles señalados estarían vinculados a una red que operaba negocios de apuestas bajo una misma estructura empresarial.
Las investigaciones detectaron transferencias internacionales a países de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, así como movimientos de grandes cantidades de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, lo que apunta a posibles esquemas de lavado de dinero y evasión fiscal.
