De acuerdo a la acusación de EU, los dos ciudadanos chinos mantienen su red de lavado de dinero a través de cómplices en varios países
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó, este viernes 22 de mayo, que fue presentada una acusación formal contra dos ciudadanos chinos en el Distrito Este de Virginia, a quienes los señala de haber lavado dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo a lo informado, el jueves 21 de mayo se hizo pública la imputación dirigida contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, a quienes se les acusa del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales en relación con organizaciones criminales transnacionales, entre ellas los antes mencionados grupos mexicanos.
De acuerdo a los documentos judiciales, desde al menos de noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, ambos ciudadanos chinos y sus cómplices emplearon “diversos métodos secretos y clandestinos”, para blanquear grandes volúmenes de ingresos y fondos generados por el narcotráfico, tales como:
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De acuerdo a la acusación, el blanqueamiento duró por varios años y fue sostenido con la ayuda de cómplices que se encontraban en diversos países, como en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros lugares.
EU acusó que los dos ciudadanos chinos emplearon "diversos métodos secretos y clandestinos”. Foto: Canva
Asimismo, se subrayó que los ingresos procedían de la importación y venta de sustancias ilícitas, entre ellas la cocaína y el fentanilo.
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Tal como se recalcó, Ruhuan Zhen y Hongce Wu ya habían sido acusados formalmente en una ocasión anterior, cuando, en abril de 2025, fueron imputados por un gran jurado federal estadounidense constituido en el condado de Alexandria, Virginia.
De Amércia a Asia, los cómplices de Ruhuan Zhen y Hongce Wu ayudaron a lavar ingresos por drogas. Foto: Canva
En caso de ser declarados culpables de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, se enfrentarían cada una a una pena máxima de 20 años de prisión. No obstante, los dos aún se encuentran prófugos de la justicia estadounidense.
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