La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur obtuvo una sentencia condenatoria contra Juan Antonio "N" por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
lavado de dinero
EU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
De acuerdo a la acusación de EU, los dos ciudadanos chinos mantienen su red de lavado de dinero a través de cómplices en varios países
Red de lavado de dinero de Los Chapitos: ¿qué es una criptomoneda y cuánto cuestan?
Estados Unidos sancionó a una red vinculada al Cártel de Sinaloa por presunto lavado de dinero mediante criptomonedas, lo que vuelve a poner en foco el uso de estos activos digitales.
Detienen a sacerdote católico en San Diego, EU, por presunto lavado de dinero; sospechan que tomaba dinero de las limosnas y lo gastaba en clubes nocturnos en Tijuana
El sacerdote Emmanuel Shaleta fue trasladado a la Cárcel Central de San Diego, California, donde permanece bajo custodia con una fianza fijada en 125 mil dólares.
EU apuntará a redes de financiamiento y criptomonedas para atacar a cárteles mexicanos
De acuerdo a AP, desde la llegada de Trump el Departamento de Justicia ha girado la vista hacia fortalecer el combate al lavado de dinero
Detienen a exfuncionario ligado a García Luna y esposo de Inés Gómez Mont
Gabriel "N" figuraba en una lista de más de 60 personas contra quienes se libraron órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos públicos.
Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero
El político es perseguido por la justicia mexicana desde 2017, cuando se le giró una orden de aprehensión, para después ser detenido en Estados Unidos en 2020 y extraditado a México en 2022
Claudia Sheinbaum descarta vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero
La presidenta aseguró que la información enviada por Estados Unidos no sustentó ninguna denuncia penal contra las instituciones mexicanas
Betano y bet365 quedan fuera de línea tras bloqueo de la UIF a casinos por presunto lavado de dinero
Ambas empresas no han emitido ningún comunicado al respecto, luego de las sanciones a 13 casinos por un esquema de lavado de dinero mediante efectivo, transferencias y plataformas digitales
Este era el modus operandi de lavado de dinero de los 13 casinos bloqueados por la UIF
Según la UIF, el esquema se basaba en operaciones con efectivo, empresas fachada y transferencias digitales para ocultar recursos ilícitos
UIF bloquea 13 casinos, dos de Grupo Salinas, por presunto lavado de dinero
Grupo Salinas denunció persecución política y negó irregularidades en sus operaciones
FGR investiga a Jesús Figueroa, exfiscal de Aguascalientes, por presunto lavado de dinero
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la FGR por el crimen de lavado de dinero.
Zhi Dong Zhang y Zhenli Ye Gon: el puente asiático de los cárteles mexicanos a las drogas sintéticas
Ambos ciudadanos chinos, conocidos por su papel de "brokers", representan un nuevo paradigma en el crimen organizado internacional, claves en el tráfico de precursores químicos y lavado de dinero
CIBanco pierde su licencia y comienza liquidación tras acusaciones de lavado de dinero de EU
EU señaló a la financiera mexicana de presunto lavado de dinero ligado al tráfico de opioides
FBI destapa presunta red de lavado vinculada a la familia de Nicolás Maduro
El FBI acusó a dos hombres, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro.
¿Quién fue Martín Alberto Medina Sonda?
El empresario era de origen yucateco y estuvo ligado a personajes políticos tanto de Tabasco como de Yucatán
EU de prórroga da 45 días a CIBanco, Intercam y Vector, tras acusarlos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EEUU otorgó 45 días de prórroga a CIBanco, Intercam, y Vector tras acusaciones de lavado de dinero ligado a tráfico de opioides
Hacienda: Intervención a bancos acusados de lavado de dinero por EU fue "preventiva"
Edgar Amador, secretario de Hacienda, explicó que la intervención busca evitar riesgos mayores en el sistema bancario y proteger los recursos de los clientes
Alfonso Romo: quién es el dueño de Vector, Bolsa de Valores señalada por EU de lavado de dinero
El empresario Alfonso Romo no enfrenta acusaciones directas, sin embargo su firma ha sido acusada de facilitar operaciones para cárteles mexicanos.
Comisión Nacional Bancaria interviene a bancos penalizados por EU por lavado de dinero
La CNBV impuso intervención gerencial en CI Banco e Intercam tras sanciones de EEUU por presunto lavado de dinero
¿Qué bancos mexicanos son señalados por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero?
Conoce cuales son los bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero.