De acuerdo a AP, desde la llegada de Trump el Departamento de Justicia ha girado la vista hacia fortalecer el combate al lavado de dinero
De acuerdo a una nueva entrevista, publicada este jueves 5 de febrero por The Associated Press (AP), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentra dirigiendo sus ataques hacia las fuentes de financiamiento de los cárteles de la droga mexicanos.
Entre los activos financieros a los que las autoridades estadounidenses están apuntando se encuentran las criptomonedas, divisas que, según señalaron, están tomando más terreno entre el crimen organizado mexicano para dirigir hacia estas sus ganancias.
La entrevista en cuestión tuvo como protagonista a Andrew Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, quien confirmó que la dependencia se centrará en los corredores de dinero de los cárteles.
Lo anterior, según se explicó, puesto que estos componentes se han adaptado a las medidas de represión que las autoridades han dirigido hacia los cárteles, los cuales han canalizado cada vez más las ganancias obtenidas por el narcotráfico a través de las criptomonedas, desde ciudades en Estados Unidos a narcotraficantes en México.
La problemática, según se mencionó, quedó de relieve tras el reciente envío de tres acusados, parte de los 37 reos que México entregó a territorio estadounidense el pasado 20 de enero, así como otra detenida en Estados Unidos. Las cuatro personas en cuestión refieren a:
Los cuatro enfrentan cargos de conspiración para el lavado de dinero, a través de denuncias presentadas en la Corte federal de Kentucky.
Sus procesos judiciales dejaron entrever a las autoridades estadounidenses, las redes de lavado de dinero que permiten operar a estas organizaciones, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las cuales buscan sofisticar constantemente sus tácticas para no ser detectados y operar a través de las fronteras entre México y Estados Unidos.
Te puede interesar....
Sobre el papel de estas personas dentro del crimen organizado mexicano, se les señaló como presuntos corredores de dinero con sede en México, los cuales, de acuerdo a documentos judiciales estadounidenses, supervisan el movimiento de las ganancias de la droga y se quedan con un porcentaje del dinero que regresa a los cárteles como comisión.
Operativo desplegado durante el traslado del pasado 20 de enero para los 37 reos mexicanos a Estados Unidos. Foto: X (@OHarfuch)
Como corredores, se encargan de que el dinero en efectivo sea recogido en ciudades de todo Estados Unidos, ocultar el dinero que cruza la frontera hacia México, que la mayor parte del tiempo suele fluir por activos digitales, debido a que las autoridades bloqueado otro tipo de métodos para hacer correr las ganancias.
Te puede interesar....
En ese sentido, según se estimó, el Departamento de Justicia estadounidense buscará centrarse en presuntos intermediarios financieros, los cuales los fiscales los han señalado de ser “un punto débil” aunque “esencial” para que los cárteles continúen con sus actividades, a la par de que se ejerce más presión sobre las rutas de trasiego de drogas.
“Si se corta el dinero, se perjudica a los cárteles, y eso es lo que estamos tratando de hacer”, fueron las palabras dichas por Andrew Tysen Duva, que se recoge en el texto.
El papel de los corredores de dinero, según se explicó, es el de mover las ganancias de la droga, mayormente de forma digital. Foto: Canva
En ese sentido, AP afirmó en el texto que dentro de la nueva administración del presidente Donald Trump el Departamento de Justicia ha reestructurado su División Penal, al acoplar fiscales especializados en narcóticos con expertos en lucha contra el lavado de dinero, para fortalecer el combate a los cárteles y dirigir esta embestida hacia los sistemas financieros que alimentan sus operaciones.
Según dijo Andrew Tysen Duva sobre el papel de los fiscales especializados en esta materia: quieren saber cómo funciona la distribución, quiénes están involucrados y buscar acusaciones adicionales, y en cuanto al lavado de dinero, exactamente los métodos que están utilizando para sacar el dinero de Estados Unidos a través de los bancos estadounidenses”.
“Desde siempre ha habido contrabando de grandes cantidades de efectivo, y ahora también existe una nueva tendencia que consiste en tomar el efectivo, comprar criptomonedas y luego negociar con ellas”, recalcó.
Te puede interesar....
