El pasado mes de octubre la institución financiera mexicana transfirió las cuentas de sus clientes y activos a Finamex
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), institución financiera mexicana acusada por Estados Unidos por lavado de dinero.
Tales denuncias fueron dadas a conocer el pasado mes de junio, cuando Vector fue señalada por autoridades estadounidenses, junto a Intercam y Cibanco, de blanquear capitales, en relación con el tráfico ilícito de opioides, razón por la que les emitieron una serie de sanciones contra tales instituciones.
La medida fue emitida este martes 16 de diciembre, a través de la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), publicación en la que se informó que la CNBV “solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa” a Vector. “Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores”, se puntualizó.
De acuerdo a la CNBV, la casa de bolsa, que opera en México desde 1976, “se encuentra debidamente integrada y cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable”.
No obstante, y como reiteraron, la revocación de la licencia surgió a “petición voluntaria formulada” por Vector y “de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”.
“Que desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización de que se trata, en los términos del planteamiento presentado”, se lee en la publicación del DOF.
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El pasado 25 de junio, las tres instituciones financieras mexicanas, Vector, Intercam y Cibanco, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntamente haber realizado operaciones vinculadas al lavado de dinero, acusaciones que vinieron acompañadas de sanciones, las cuales entraron en vigor en octubre.
Sin embargo, las autoridades mexicanas, incluso en palabras de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, reiteraron, tanto en junio como en noviembre, que las investigaciones nunca arrojaron algún indicio de lavado de dinero en estas tres instituciones.
No obstante, el daño estaba hecho y el golpe reputacional nunca pudo superarse por ninguna ellas, por lo que cada una comenzó con un proceso de extinción.
Intercam vendió casi su totalidad de operaciones a Kapital Bank, mientras que Cibanco vendió su negocio a Multiva. Esta última, el 10 de octubre solicitó a la CNBV la revocación de su licencia, por lo que ahora está en su proceso de liquidación.
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Particularmente, el pasado 1 de octubre Vector anunció que había acordado la transferencia de cuentas y activos con la Casa de Bolsa Finamex, otra firma financiera mexicana.
Tal decisión, como argumentaron, ocurrió tras “un riguroso y responsable proceso de análisis”, con el que determinó que Finamex Casa de Bolsa era “la mejor alternativa” para realizar una transferencia ordenada de sus activos.
Luego, el 20 de octubre, Vector emitió un comunicado para despedirse de sus clientes, señaladnos que desde el 21 de octubre sus cuentas y saldos estarían disponibles en Finamex.
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