Las instituciones financieras mexicanas se enfrentaron en julio a caídas en activos y en captación, tras las sanciones del Departamento del Tesoro de EU
Intercam
FinCEN extiende plazo para sanciones impuestas a CiBanco, Intercam y Vector
FinCEN postergó la entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias vinculadas a CiBanco, Intercam y Vector.
Fitch baja calificación de CIBanco, Intercam y Vector
La nuevas calificaciones de Fitch reflejan el deterioro en sus perfiles financieros, pérdida de clientes y riesgos de liquidez.
Comisión Nacional Bancaria sanciona a Intercam, CIBanco y Vector por 185 millones de pesos
Intercam, CIBanco y Vector Casa de Valores, fueron sancionadas por la CNBV, luego de que Estados Unidos las señalara de lavado de dinero por tráfico de opioides
EU de prórroga da 45 días a CIBanco, Intercam y Vector, tras acusarlos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EEUU otorgó 45 días de prórroga a CIBanco, Intercam, y Vector tras acusaciones de lavado de dinero ligado a tráfico de opioides
¿Qué es la intervención gerencial que decretó la CNBV a CI Banco e Intercam por lavado de dinero?
La CNBV decretó intervención gerencial temporal en CI Banco e Intercam para proteger a clientes ante sanciones de EEUU
Ordenan desbloqueo de cuentas de familiares de Cabeza de Vaca
El pasado 19 de mayo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ordenó el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 morales.