Estados Unidos sancionó a una red vinculada al Cártel de Sinaloa por presunto lavado de dinero mediante criptomonedas, lo que vuelve a poner en foco el uso de estos activos digitales.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones a una docena de personas y empresas señaladas por lavar dinero para una facción del Cártel de Sinaloa, vinculada a “Los Chapitos”.
Según las autoridades, estas redes operaban mediante negocios como restaurantes y el uso de criptomonedas para ocultar el origen ilícito de los recursos, lo que ha encendido alertas sobre el papel de los activos digitales en actividades criminales.
Autoridades detectaron uso de activos digitales para ocultar ganancias ilícitas. Foto: Gemini | POST-IA
Las criptomonedas son monedas digitales que no existen en forma física y que funcionan sin la intervención de bancos centrales. Utilizan criptografía para asegurar las transacciones y operan en redes descentralizadas, lo que permite intercambios directos entre usuarios.
A diferencia del dinero tradicional, no están reguladas por una autoridad única ni cuentan con respaldo gubernamental, lo que las hace atractivas tanto para inversionistas como para actividades ilícitas.
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Estas monedas se basan en la tecnología conocida como blockchain, una especie de registro digital compartido donde se almacenan todas las transacciones. Esta base de datos es validada por múltiples usuarios y, una vez registrada la información, no puede modificarse.
Este sistema elimina intermediarios y permite que las operaciones sean seguras, rápidas y globales.
El valor de las criptomonedas varía constantemente según la oferta y la demanda en plataformas digitales. Actualmente, existen más de 9 mil criptodivisas en el mercado.
Entre las más conocidas destacan:
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Las criptomonedas se generan mediante un proceso llamado “minería”, en el que computadoras resuelven complejos problemas matemáticos para validar transacciones y recibir nuevas unidades como recompensa.
Para utilizarlas, los usuarios necesitan un “monedero virtual”, que funciona como una cuenta digital protegida por claves de seguridad. También existen dispositivos físicos similares a memorias USB para almacenarlas.
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Debido a su naturaleza descentralizada y al grado de anonimato que pueden ofrecer, las criptomonedas se han convertido en una herramienta utilizada en esquemas de lavado de dinero.
El caso reciente de sanciones contra redes vinculadas a “Los Chapitos” evidencia cómo estos activos digitales están cada vez más presentes en operaciones del crimen organizado, complicando su rastreo por parte de las autoridades.
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