FinCEN postergó la entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias vinculadas a CiBanco, Intercam y Vector.
FinCEN
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos