Autoridades de México y Estados Unidos sancionaron a personas y empresas vinculadas a una red de casinos utilizada para lavado de dinero y otras actividades ilícitas en Nuevo Laredo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, asestó un golpe a una red de casinos ilegales en Tamaulipas presuntamente ligada al Cártel del Noreste.
Las acciones incluyen bloqueo de cuentas, denuncias penales y la suspensión de actividades de establecimientos señalados por el uso de recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, asestó un golpe a una red de casinos ilegales en Tamaulipas presuntamente ligada al Cártel del Noreste. FOTO | Departamento del Tesoro de EU
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Las autoridades financieras implementaron medidas para bloquear cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y frenar la dispersión de recursos ilegales. Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y se notificó a la Secretaría de Gobernación para suspender operaciones de los establecimientos involucrados.
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El Departamento del Tesoro identificó a tres personas clave: Jesús Raymundo Ramos Vázquez, señalado por presunto encubrimiento bajo activismo; Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, operador en el sector de apuestas; y Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que habría servido como intermediario del grupo criminal.
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Entre las entidades señaladas se encuentran Comercializadora y Arrendadora de México, así como Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino en Tamaulipas. Estos espacios habrían sido utilizados para el lavado de dinero, almacenamiento de droga y movilización de recursos ilícitos mediante apuestas.
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La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que reveló transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos declarados y montos operados, así como movimientos de efectivo sin sustento. También detectó posibles esquemas de evasión fiscal.
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Las sanciones del gobierno estadounidense contemplan el bloqueo de bienes en su territorio y la prohibición de realizar transacciones con los señalados. Estas acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste y limitar su operación en la región.
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De acuerdo con el Tesoro, los implicados ocupaban roles centrales en la operación del grupo criminal, facilitando actividades como tráfico de fentanilo, contrabando de personas, extorsión y lavado de dinero, lo que fortalecía su control en la frontera entre México y Estados Unidos.
