Entre las empresas sancionadas se encuentra una empresa de seguridad y un restaurante ligadas a operaciones de Cártel de Sinaloa
Este miércoles 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer sanciones financieras contra más de una docena de personas y empresas que están ligadas a dos redes criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.
Una de estas redes está ligada a Armando de Jesús Ojeda Avilés, alias “Chuy González”, quien lidera una red de lavado de dinero de ganancias por fentanilo y otras sustancias; y por otro lado, está una red ligada a Jesús González Penuelas, quien dirige una organización de tráfico de drogas y lavado de fondos para este grupo.
La sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un lado, integra a siete personas (incluido Ojeda Avilés) y dos empresas relacionadas a la red del “Chuy González”. Las personas en cuestión son:
Y las empresas sancionadas son:
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Según las investigaciones, Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y está afiliado a la facción de “Los Chapitos”. Su función principal es lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico, incluidas las procedentes del fentanilo, coordinando la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos para después convertirlas en criptomonedas y transferir los fondos al Cártel de Sinaloa en México.
El reporte señala que Ojeda Avilés asumió el papel de principal blanqueador de la organización tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro. Además de blanquear los ingresos, supervisa directamente los envíos de narcóticos a territorio estadounidense mediante una estructura compuesta por proveedores en México y mensajeros en Estados Unidos encargados de recoger el dinero.
Retratos de Jesús Alonso Aispuro Félix y de Rodrigo Alarcón Palomares. Foto: Departamento del Tesoro de EU
Por su parte, Jesús Alonso Aispuro Félix es identificado como un colaborador cercano de Ojeda Avilés y el principal operador financiero de la red. Entre sus funciones, es responsable de gestionar transferencias masivas de fondos a través de direcciones de criptomonedas.
En tanto, Rodrigo Alarcón Palomares, también colaborador de la célula, facilitaba la recaudación de fondos en Estados Unidos. Actualmente, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito en Colorado lo acusa de tres cargos de lavado de dinero. Alarcón también está involucrado en la distribución de drogas en ese país; en octubre de 2023, fue detenido en México en posesión de armas y municiones.
El empresario Alfredo Orozco Romero opera como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por cargamentos de cocaína. Orozco controla la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y el restaurante Gorditas Chiwas en Chihuahua, México.
Retratos Rodrigo Alarcón Palomares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero. Foto: Departamento del Tesoro de EU
Para ocultar sus actividades, utiliza a sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus prestanombres de confianza.
En cuanto a la red vinculada con Jesús González Penuelas, además de él, otras cinco personas han sido incluidas por la OFAC, quienes son:
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Dentro de la red de González Penuelas se califica a Castulo Bojorquez Chaparro como un colaborador cercano, quien, supuestamente, ha participado en la producción y distribución de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos a su nombre.
Por su parte, Fredi Ismael García Sandoval y Bojorquez Chaparro son señalados de utilizan negocios en México para lavar los ingresos de la droga a su nombre.
Retratos de Castulo Bojorquez Chaparro y Fredi Ismael García Sandoval. Foto: Departamento del Tesoro de EU
En tanto, a Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar se les califica de supervisar el lavado de ganancias de drogas y ser responsables del traslado de grandes cantidades de efectivo de Estados Unidos a México a su nombre.
En su caso, Noé de Jesús Castro Rocha es mencionado como su socio de larga data en el tráfico de drogas, responsable de traficar cocaína y heroína a los Estados Unidos en su nombre.
Jesús González Penuelas es señalado por Estados Unidos de producción y distribución de metanfetamina y heroína a los Estados Unidos desde 2007, así como un importante distribuidor de cocaína y fentanilo.
Cuenta con dos acusaciones en territorio estadounidense por cargos de tráfico internacional de drogas: una ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y otra el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018.
Retratos de Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha . Foto: Departamento del Tesoro de EU
En enero de 2024 la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.
De acuerdo a sus investigaciones, González Penuelas opera principalmente en Sinaloa y cuenta con células de distribución con sede en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, Estados Unidos. En mayo de 2021 ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Kingpin.
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