La presidenta aseguró que la información enviada por Estados Unidos no sustentó ninguna denuncia penal contra las instituciones mexicanas
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, señaló a CIBanco como una institución involucrada en presunto lavado de dinero.
Sanciona Estados Unidos cuatro empresas mexicanas por fraudes inmobiliarios
Las empresas además fueron acusadas por las autoridades estadounidenses de estar ligadas a un grupo del crimen organizado.
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos