El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, señaló a CIBanco como una institución involucrada en presunto lavado de dinero.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Sanciona Estados Unidos cuatro empresas mexicanas por fraudes inmobiliarios
Las empresas además fueron acusadas por las autoridades estadounidenses de estar ligadas a un grupo del crimen organizado.
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos